अंमलबजावणी संचालनालय (ED)

 

मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा. प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा, 2002 (PMLA) हा मनी लाँडरिंगचा सामना करण्यासाठी भारताने केलेल्या कायदेशीर चौकटीचा गाभा आहे.

पीएमएलएमध्ये 75 कलमे आहेत आणि ते कलम 3 अंतर्गत मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्याची स्पष्ट व्याख्या करते आणि पीएमएलए कायद्याच्या कलम 4 अंतर्गत त्याची शिक्षा 3 वर्षांपेक्षा कमी नसावी परंतु ती 7 वर्षांपर्यंत वाढू शकेल अशा मुदतीसाठी सश्रम कारावास म्हणून दिली आहे. दंडास देखील जबाबदार असेल.

पीएमएलए कायद्याच्या कलम 19 मध्ये संचालक, उपसंचालक, सहाय्यक संचालक किंवा केंद्र सरकारने या संदर्भात अधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला त्याच्या ताब्यात असलेल्या सामग्रीच्या आधारे अशा व्यक्तीला अटक करण्याचा अधिकार दिला आहे आणि अटक झाल्याची माहिती लवकरात लवकर दिली जाईल. शक्य तितके

अटक करण्यात आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला 24 तासांच्या आत (विशेष न्यायालय) किंवा JMFC किंवा MM कडे नेले जाईल.

परंतु 24 तासांचा कालावधी अटकेच्या ठिकाणापासून योग्य न्यायालयापर्यंतच्या प्रवासासाठी आवश्यक असलेला वेळ वगळला जाईल.

जुलै 2022 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने विजय मदनलाल चौधरी विरुद्ध. युनियन ऑफ इंडिया मधील पीएमएलएच्या विविध विवादित तरतुदींची वैधता कायम ठेवली, ज्यात अटकेशी संबंधित कलम 19 समाविष्ट आहे, या आधारावर सर्व तरतुदींचा मागितलेल्या वस्तूंशी वाजवी संबंध आहे. मनी लाँड्रिंग प्रभावीपणे रोखण्यासाठी कायद्याद्वारे साध्य करणे.

PMLA चे कलम 19(1) आणि भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 22(1) नुसार आरोपींना अटक करण्याच्या कारणाची माहिती देणे आवश्यक आहे.

पुढे सरकत, जून 2023 मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात संबंधित अटक बेकायदेशीर घोषित करण्याची याचिका फेटाळून लावली आणि गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवल्याच्या संदर्भात समानता, जीवन आणि संरक्षणाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले.

ऑक्टोबर 2023 मध्ये, पंकज बन्सल विरुद्ध. युनियन ऑफ इंडियामध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने यावर जोर दिला की अटकेच्या कारणास्तव संप्रेषण दोन आकर्षक कारणांसाठी लेखी स्वरूपात केले जाणे आवश्यक आहे. प्रथम, शाब्दिक संवादामुळे वाद होण्याची शक्यता वाढते आणि दुसरे म्हणजे आरोपीला अटकेच्या विरोधात प्रभावीपणे युक्तिवाद करण्यासाठी आणि जामीन मिळविण्यासाठी, त्याला त्याच्याविरुद्धच्या खटल्याची माहिती असणे आवश्यक आहे.

डिसेंबर 2023 मध्ये, राम किशोर प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेच्या वेळी पीएमएलएच्या कलम 19 अंतर्गत आरोपींना अटक करण्याचे लेखी कारण प्रदान करण्याचे ईडीचे बंधन स्पष्ट केले. या विशिष्ट उदाहरणात, ईडीने सुरुवातीला आरोपीला अटक केल्यावर अटकेचे कारण असलेले दस्तऐवज सुपूर्द केले होते.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचा जानेवारी २०२४ मध्ये नीरज सिंगल वि. ईडी मधील अलीकडील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापित केलेल्या उपरोक्त तत्त्वांशी संरेखित करतो आणि त्यांच्या लागू होण्याबाबत अंतर्दृष्टी देतो.

याव्यतिरिक्त, उच्च न्यायालयाने नमूद केले की "रिमांड अर्जामध्ये अक्षरशः अटकेचे कारण समाविष्ट आहे". परिणामी, ईडीने अटक केल्यानंतर 24 तासांच्या आत विशेष न्यायाधीशांसमोर रिमांड मागण्यासाठी हजर केले असता आरोपीला माहिती देण्यात आली.

PMLA च्या कलम 19 चे विश्लेषण कायदेशीर तत्त्वे, अंमलबजावणीची आव्हाने आणि विकसित होत असलेली प्रक्रिया मानके यांच्यातील संवेदनशील परस्परसंबंध प्रकट करते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयाने PMLA, 2002 च्या कलम 19 च्या प्रक्रियात्मक अटींचे पालन करण्याचे महत्त्वपूर्ण महत्त्व दर्शविते, कायद्यांतर्गत वैध अटक प्रभावी करण्यासाठी. हा निर्णय योग्य प्रक्रिया कायम ठेवण्याच्या आणि संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेत आरोपीच्या अधिकारांचे रक्षण करण्याच्या न्यायालयाच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करतो.

**Advocate Sarah Shamim** 

Ground floor, NN Arcade Tower, Opposite ST Bus Stand, Bhiwandi (421302)

Contact: *7666199246/6282515108* 

Gmail: adv.sarah12345@gmail.com